Майнинг Криптовалюты

В России задержан глава крупнейшего даркнет-маркетплейса Hydra

Mining-Cryptocurrency
Биткоин в Даркнете

В Москве взяли под стражу Дмитрия Павлова, предполагаемого соучредителя крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra. Об этом следует из объявления на сайте суда.

Является ли Павлов соучредителем даркнет-площадки, до конца остается неясно. Однако ТАСС пишет, что Павлов проходит по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

Примечательно, что арест Павлова происходит через неделю после того, как власти США ввели санкции против Hydra и криптовалютной биржи с российскими корнями Garantex, зарегистрированная в Эстонии. Как утверждают в Минфине США, транзакции на сумму более $100 млн, связанные с Garantex, также проходили через даркнет. Например, через биржу прошло почти $6 млн от российской хакерской группировки RaaS Conti, а также около $2,6 млн от Hydra.

В феврале 2022 года Garantex лишилась эстонской лицензии на предоставление услуг после того, как местный регулятор выявил серьезные недостатки в области AML/CFT, отмечают в Минфине США. Несмотря на отзыв лицензии, Garantex продолжает предоставлять услуги клиентам «недобросовестным образом», подчеркнул американский регулятор.

AML в стране чудес

В комментарии редакции BeInCrypto представитель Garantex заявил, что биржа уже «готовит опротестование санкций», а также намерена, при необходимости, оспаривать санкции в судебном порядке.  Также в Garantex утверждают, что «все биржи, не исключая мировых лидеров отрасли, сталкиваются с одинаковыми проблемами “токсичных” транзакций».

«[…]AML-провайдеры не раскрывают используемые алгоритмы и не имеют норм аудита, ассоциаций, отраслевой стандартизации. Рынок услуг, связанных с криптовалютой и блокчейнами, еще не достиг зрелости, и может быть использован для политических манипуляций и недобросовестной конкуренции», — заявили в Garantex.

Напомним, что в тот же день, когда США ввели санкции против Hydra, полиция Германии конфисковала серверы даркнет-маркетплейса. Также в рамках рейда также конфисковали биткоины на сумму почти в €23 млн. Сам Павлов до ареста заявил в интервью СМИ, что американские власти никак не пытались с ним связаться. По его словам, его компания всего лишь перепродает хост-услуги. При этом про обвинения он якобы узнал от журналистов.

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптобиржей в мире является Binance. Платформа поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

# Биржа: Cайт: Оценка:
1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
2 Huobi https://huobi.com 7.4
3 AAX https://aax.com 7.2
4 Exmo https://exmo.me 6.9
5 Bybit https://bybit.com 6.3

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

Дата публикации 19.04.2022
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

The following two tabs change content below.
Mining-Cryptocurrency
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Exit mobile version