Отчет генеральной прокуратуры Нью-Йорка по работе криптобирж

Отчет генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк о работе криптовалютных бирж

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет “Инициатива целостности виртуальных рынков”, в котором представлены ее выводы о положении дел у 9 криптовалютных бирж, запросы к которым были направлены в апреле этого года:

Bittrex,
Poloniex,
Bitfinex,
bitFlyer USA,
Bitstamp,
Coinbase,
Gemini Trust Company,
itBit,
Tidex,
HBUS.

Поскольку компании были вольны не отвечать на запрос Генпрокуратуры, от участия в исследовании отказались криптобиржи Binance, Kraken, Huobi и Gate.io.

При этом в ведомстве возникли сомнения в том, что эти платформы соблюдают правила торговли в штате Нью-Йорк – и информация о Binance, Gate.io и Kraken была передана в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) для выявления нарушений требований к торговле виртуальными валютами.

Авторы 42-страничного отчета пришли к выводу, что многие из изученных ими платформ уязвимы для рыночных манипуляций и в разной степени готовы выполнять свои обязанности перед клиентами.

Основное беспокойство вызвало три момента: несколько областей деловой активности и операционных ролей создают потенциальный конфликт интересов, платформам необходимо предпринять больше усилий для предотвращения злоупотреблений, а предоставляемая ими защита средств клиентов часто ограничена и иллюзорна.

Кроме того, что ряд платформ разрешает своим сотрудникам вести торговлю с личных аккаунтов, они также проводят торги от лица компании. Например, на Circle приходится менее 1% сделок на ее площадке Poloniex, собственная активность BitFlyer USA оставляет около 10%, а Coinbase – 21%.

Bitfinex и Tidex, в отличие от других площадок, не требуют от своих клиентов следования политики KYC и для открытия аккаунтов ограничиваются информацией об адресе электронной почты, имени, номере телефона или указанием страны или штата проживания. Все платформы отслеживают IP, которыми пользуются клиенты, но только Bitstamp и Poloniex блокируют клиентов, которые заходят к ним с помощью VPN.

Напомним, что ранее в США рассматривался вопрос о том, чтобы предложить Сенату отменить или пересмотреть Нью-Йоркскую “битлицензию” (BitLicense) 2015 года, которая определяет требования к действующим биткоин- и блокчейн-компаниям в штате Нью-Йорк и стала причиной “великого исхода биткоина” из него.

Автор материала
Последние новости мира криптовалют

Mining-Cryptocurrency.ru

Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.

Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)