Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2021 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Что такое NFT уникальные токены
    • Во что инвестировать в 2021 году
    • Рейтинг криптовалют — курсы онлайн
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как майнить биткоины в 2021 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2021
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2021?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2021
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2021 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
      • EWBF Miner для добычи Zcash (ZEC) — настройка майнера и оборудования
      • CGMiner настройка и параметры
      • GUIminer Scrypt для майнинга Bitcoin и Litecoin
      • CUDAMiner для видеокарт Nvidia
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2021 год. Выбор криптобиржи
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx
      • Обзор биржи LiveCoin (Лайвкоин)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
      • Обзор биржи Coinbase (Коинбейс)
      • Обзор биржи HitBTC (ХитБТС)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор сервиса обмена биткоинов LocalBitcoins (Локалбиткоинс)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • ТОП-10 биткоин-казино на блокчейне с бонусом при регистрации
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • OpenSea платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2021
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Биткоин-игры
ТОП-10 лучших криптовалютных бирж на 2020 год
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Сервисы майнинга криптовалюты
  • Криптовалютные обменники
  • Кошельки для криптовалюты
  • Биткоин-казино на блокчейне
База знаниий и IT-технологии
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Фьючерсы на биткоин
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Большие данные / Big Data
  • Бозон Хиггса / Частица Бога
  • Антиматерия и античастицы
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Стейкинг криптовалют / Staking
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • Синдром упущенной выгоды / FOMO
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Виртуальная и дополненная реальность
  • Цифровые валюты центробанков / CBDC
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Polkadot (DOT) / Полькадот
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Litecoin (LTC) / Лайткон
  • Monero (XMR) / Монеро
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Libra (Diem) / Либра
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Аренда хешрейта для майнинга криптовалюты

Зачем проверять криптовалюту на чистоту? Рассказывают эксперты AMLSafe

by Mining-Cryptocurrency.ru 25 января, 2021 No Comments
AMLSafe проверка криптовалюты на чистоту

Где проходит грань, которая делит крипту на “чистую” и “грязную”, и почему даже обычным пользователям важно знать историю своих активов? Разобрались вместе с экспертами AMLSafe.

“Грязными” криптовалютами называются те монеты, которые были получены нечестным путём (украдены у пользователей) или использовались в преступной деятельности (отмывание доходов, торговля наркотиками и т.д.). Критерии те же самые, что и для наличных денег, но с одной оговоркой: отследить историю каждого выпущенного в обращение рубля или доллара физически невозможно, а с теми же биткоинами сделать это вполне реально. Этим достаточно успешно занимаются аналитические блокчейн-стартапы, такие как Chainalisys, Crystal Blockchain, CipherTrace и другие.

Многие нечистые на руку продавцы обменивают “грязную” крипту на анонимные токены или пропускают монеты через специальные миксеры, чтобы замаскировать записи о криминальных транзакциях.

История каждой монеты записывается на блокчейне: её невозможно удалить или спрятать. Поэтому если кому-то вроде полиции или аналитиков криптовалютных бирж понадобится проверить, где расплачивались биткоинами, которые вы решили выгодно продать во время очередного скачка курса, то будьте уверены, им это удастся.

“Грязные” токены пачкают руки

Монеты, приобретённые без должной проверки на сайтах онлайн-обменников или через биткоин-банкоматы, вполне могут оказаться “грязными”. Даже небольшого их количества в кошельке достаточно, чтобы “испачкать” все содержащиеся в нём активы – если AML-алгоритмы криптобиржи обнаружат “грязную” крипту в кошельке, то занесут его в “чёрный список” вместе со всем содержимым, даже если все остальные (“чистые”) активы попали туда прямиком с майнинг-фермы.

Попытка вывести средства с биржи на скомпрометированный криптокошелёк может привести к блокировке всего аккаунта. И вернуть их получится только предоставив сотрудникам техподдержки веские доказательства, что вы приобрели всю содержащуюся в нём крипту легально.

Продать активы из скомпрометированного кошелька станет заметно сложнее: биржи активно делятся данными своих “чёрных списков” друг с другом, а покупатели токенов с подпорченной историей часто предлагают цену существенно ниже рыночной.

Зачем вам знать происхождение своих активов?

В отличие от бизнеса, на балансе которого обнаруживают подозрительные активы, само наличие “грязной” криптовалюты в кошельке пользователя не делает его преступником.  Но подавляющее большинство криптобирж, которые не хотят проблем с законом, обязаны принимать меры, чтобы не допускать такие активы к торгам.

К таким мерам относятся процедуры верификации личности (KYC) и проверка законности происхождения средств (AML), которые уже давно применяются в бизнес-среде. В случае обнаружения в кошельке “грязных” токенов, пользователю самому придётся доказывать AML-офицерам биржи законность приобретения монет. 

Представьте себе ситуацию: финансовый регулятор отслеживает крупную криптотранзакцию с нелегального маркетплейса и видит, что в какой-то момент средства небольшими порциями разошлись по случайным адресам. Новые владельцы монет начинают торговать ими на криптобиржах. Регулятор сразу посчитает, что этот попытка “отмыть” “грязную” крипту и немедленно отдаст приказ заблокировать все аккаунты с подозрительными средствами. Даже если эти средства попали в кошельки вполне порядочных инвесторов, все они рискуют надолго распрощаться со своей криптой, если не навсегда.

Как уберечь свои вложения?

Достаточно один раз столкнуться с блокировкой средств на бирже криптовалют, чтобы понять: беспечное отношение к своим активам может обойтись слишком дорого. Сделать хранение и инвестирование в криптовалюты более безопасным помогут AML-проверки приобретаемых монет, а создание отдельного адреса под новые транзакции не допустит попадания “грязных” токенов в основной кошелёк и сведёт к минимуму риски его блокировки.

У всех этих мер до недавнего времени был один серьёзный недостаток: отсутствие автоматизации. Пользователям приходилось переключаться между приложениями и забивать каждую транзакцию отдельно. На это уходило время, ситуация на рынке менялась, оставляя пользователей перед выбором: ждать, упуская прибыль, или рисковать.

В блокчейн кошельке AMLSafe разработчики реализовали эту функцию в полностью автоматическом режиме и при этом позаботились о безопасности хранимых активов (проверено аудитом Hacken). Что ещё есть в AMLSafe? Мощные инструменты для проверки криптовалют на чистоту по трём базам, включая Crystal Blockchain (номер 4 на рынке решений в блокчейн-аналитике), прямой доступ к Telegram-чату с техподдержкой (отвечают меньше, чем за минуту), возможность покупать крипту с помощью банковской карты. Обменивать токены можно прямо в кошельке, создавая отдельный адрес под каждую сделку. Кстати, всё это заключено в лаконичный и интуитивно-понятный интерфейс на русском языке.

Знание истории собственных монет – это не только страховка от внезапной блокировки аккаунта на бирже. Это ещё и уверенность в том, что активы, которые вы используете для легального заработка, не были замешаны в незаконной деятельности. С AMLSafe хранить, покупать и обменивать криптовалюты просто и безопасно. Убедитесь в этом сами, скачав приложение AMLSafe в Google Play или App Store.

Дата публикации 24.01.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


5 / 5 ( 2 голоса )
Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:
Майк Новограц: у BTC есть реальные шансы достигнуть цены $100 000 уже в этом году
JPMorgan впервые зафиксировал рост спроса на биткоин от институциональных инвесторов
Зачем криптовалютные проекты сжигают свои токены и какие дивиденды это приносит?
Майнинг в 2021 году: доходность, дефицит оборудования, перспективы, налогообложение
FD7 Ventures прогнозируют рост цены Polkadot и Cardano на 2000% за 3 года
The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Майк Новограц: у BTC есть реальные шансы достигнуть цены $100 000 уже в этом году - 08.03.2021
  • JPMorgan впервые зафиксировал рост спроса на биткоин от институциональных инвесторов - 08.03.2021
  • Зачем криптовалютные проекты сжигают свои токены и какие дивиденды это приносит? - 08.03.2021
  • Майнинг в 2021 году: доходность, дефицит оборудования, перспективы, налогообложение - 07.03.2021
  • FD7 Ventures прогнозируют рост цены Polkadot и Cardano на 2000% за 3 года - 07.03.2021

Криптовалютный рынок

  • Previous Как дефицит предложения биткоина вызовет молниеносный рост курса BTC?1 месяц ago
  • Next Опрос Bitwise: 64% финансовых консультантов уверены в дальнейшем росте цены биткоина1 месяц ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Banking on Crypto
Блокчейн игра
Курсы криптовалют онлайн
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin (BTC)
$51,172.00
1.18%
ethereum
Ethereum (ETH)
$1,748.31
6.25%
binancecoin
Binance Coin (BNB)
$235.72
-0.37%
cardano
Cardano (ADA)
$1.13
-0.08%
polkadot
Polkadot (DOT)
$34.51
-0.04%
ripple
XRP (XRP)
$0.474975
2.86%
chainlink
Chainlink (LINK)
$30.54
9.66%
litecoin
Litecoin (LTC)
$186.98
0.89%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH)
$522.04
2.37%
stellar
Stellar (XLM)
$0.414247
0.38%
dogecoin
Dogecoin (DOGE)
$0.057120
11.86%
nem
NEM (XEM)
$0.72
-1.89%
cosmos
Cosmos (ATOM)
$19.06
0.22%
vechain
VeChain (VET)
$0.062204
8.58%
monero
Monero (XMR)
$214.52
2.66%
tron
TRON (TRX)
$0.052439
2.97%
eos
EOS (EOS)
$3.86
2.45%
iota
IOTA (MIOTA)
$1.30
0.05%
bitcoin-cash-sv
Bitcoin SV (BSV)
$184.93
1.01%
tezos
Tezos (XTZ)
$4.42
11.78%
huobi-token
Huobi Token (HT)
$15.22
-0.35%
neo
NEO (NEO)
$38.87
0.46%
dash
Dash (DASH)
$214.11
1.49%
Compound
Compound (COMP)
$470.09
-2.52%
decred
Decred (DCR)
$150.29
-2.42%
enjincoin
Enjin Coin (ENJ)
$1.65
26.36%
zcash
Zcash (ZEC)
$128.78
1.13%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC)
$11.51
0.41%
icon
ICON (ICX)
$1.87
0.25%
waves
Waves (WAVES)
$10.09
0.09%
ontology
Ontology (ONT)
$1.08
3.08%
omisego
OMG Network (OMG)
$5.10
3.02%
qtum
Qtum (QTUM)
$6.24
0.60%
lisk
Lisk (LSK)
$3.18
0.13%
kucoin-shares
KuCoin Token (KCS)
$4.60
-0.73%
steem
Steem (STEEM)
$0.452526
-0.01%
bitshares
BitShares (BTS)
$0.054793
1.77%
Блокчейн сервис
Облачный майнинг биткоина - рейтинг надежных сервисов
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2021. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: info@mining-cryptocurrency.ru
Политика конфиденциальности и ответственности
Биткоин-игры на блокчейне
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».