Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Обзор мошенничества и преступности в криптовалютном пространстве

by Mining-Cryptocurrency.ru 9 февраля, 2019 No Comments
Скрытый майнинг криптовалюты

Противники криптовалют часто утверждают, что криптомонеты массово используются в отмывании денег, торговле наркотиками, оружием, финансовых преступлениях и финансировании террористов. В прессе регулярно выходят статьи об очередном взломе криптобиржи или отмывании денег через биткоины. Мы разобрались, что стоит за такой славой и каковы масштабы проблемы.

Навигация по материалу:

  • 1 Взломы криптовалютных бирж и кошельков
  • 2 Хакеры работают командами, а не поодиночке
  • 3 Мошеннические ICO и фейковые Twitter-аккаунты
  • 4 Фишинг, скрытый майнинг, криптоджекинг и вымогательство
  • 5 Отмывание денег
  • 6 Террористы и наркотики
  • 7 Криптовалюты не так хорошо подходят для преступников как кажется

Взломы криптовалютных бирж и кошельков

Больше всего мошенники украли у криптобирж — зачастую их легче взломать, чем отдельный кошелек, а потенциальный доход несоизмеримо больше.

По данным Group-IB, CipherTrace, Carbon Black, хакеры украли в 2018 году криптовалют на сумму от $1.1 до $1.7 миллиарда, из которых $960 миллионов — у криптобирж и платежных систем. Количество таких случаев выросло в 3.5 раза по сравнению с 2017 годом, и в 7 раз по сравнению с 2016 годом. 56% крипто-краж пришлись на биржи Южной Кореи и Японии.

Самые крупные кражи в 2018 году:

  •  $532 миллиона у Coincheck
  •  $60 миллионов у Zaif
  •  $40 миллионов у Coinrail
  •  $31 миллион у Bithumb

В большинстве случаев причинами краж стала незащищенность горячих криптовалютных кошельков, на которых хранились средства пользователей.

Хакеры работают командами, а не поодиночке

Интересно, что большинство хакерских атак совершают не одиночки, а командные игроки. Согласно свежему исследованию аналитической компании Chainalysis, 2 группы хакеров провели 60% всех зарегистрированных взломов криптобирж и суммарно украли криптовалюты на сумму более $1 миллиарда.

Исследователи обозначили хакерские группы как «Альфа» и «Бета». «Альфа» — это гигантская, жестко контролируемая организация, которая преследует не только денежные цели. «Бета» — менее организована, хуже следит за безопасностью и полностью сосредоточена на деньгах.

Обе группы действуют с украденными криптовалютами по-разному. «Альфа» переводит монеты сразу после взлома, «Бета» — в течение 18 месяцев. Хакеры ждут минимум 40 дней, пока интерес к краже стихнет, после чего стараются обналичить монеты как можно быстрее — 50% всех украденных средств обналичиваются в течение 112 дней.

Обычно хакеры крадут монеты на $90 миллионов за раз, но увеличилось и количество «незначительных краж» на $20−$30 миллионов. После кражи, в среднем, они пропускают украденные криптовалюты около 5000 раз через систему кошельков, обменников и одноранговых транзакций до того, как обменять их на фиатные валюты.

Для обналичивания денег иногда используются даже регулируемые биржи, соблюдающие строгие процедуры AML — процессов по борьбе с отмыванием денег. Отследить украденные или отмытые деньги сложно — о происхождении денег можно узнать лишь постфактум, но не в режиме реального времени.

Исследователи считают, что обе группы, скорее всего, все еще активны.

Сроки вывода денег двух хакерских группировок после совершения криптовалютных краж

Мошеннические ICO и фейковые Twitter-аккаунты

По разным данным, от половины до 80% ICO изначально создавались как мошеннические: их организаторы знают о нереализуемости проекта, а значительная часть собранных средств тратится на личные или рекламные цели. При этом в 2017 году за счет ICO было привлечено от $5.6 до $6.2 миллиарда.

Раз ICO никак не регулируются, то у их организаторов нет никакой ответственности перед инвесторами. Согласно данным Европейского центра анализа киберпреступности ЕС, в 2017−2018 годах скам-проекты привели к потере $1.4 миллиарда инвесторами.

Пожалуй, самый яркий пример ICO-мошенничества в 2018 году — американский проект Centra. Весной проект, который рекламировал боксер Флойд Мейвезер и другие знаменитости, обманом привлек $32 миллиона, после чего руководство попыталось сбежать из страны. В ноябре забавный случай произошел со скам-проектом Pure Bit — руководитель стартапа сначала сбежал с $2.7 миллиона, а потом раскаялся и вернул деньги пользователям.

В 2018 году в Twitter также были популярны так называемые «нигерийские письма» — вид мошенничества, когда с поддельных страниц знаменитостей обещают бесплатно раздать монеты в обмен за небольшой платеж. Мошенничество быстро раскрывается, но фейки могут успеть заработать по несколько тысяч долларов, а вся «отрасль», по некоторым оценкам, приносит от $50,000 до $100,000 в день.

Фишинг, скрытый майнинг, криптоджекинг и вымогательство

Одна из популярных схем обмана пользователей — фишинг — создание сайтов-клонов известных бирж, ICO-проектов и кошельков (86% подделок — кошелек MyEtherWallet). Когда пользователи вводят свои данные в фишинговой программе, злоумышленники получают полный доступ к счетам жертвы. Судя по данным Лаборатории Касперского, каждый квартал преступники крадут таким образом по $2−$3 миллиона.

Также распространен незаконный майнинг — криптоджекинг, когда преступники используют зараженный компьютер для незаметного майнинга в свою пользу. Количество подобных случаев в 2018 году увеличилось в 4 раза, вирусами были заражены около 13 миллионов устройств.

Сначала криптоджекинг применяли для майнинга, со временем его стали использовать и для проведения DDoS-атак и других киберпреступлений. Главные жертвы криптоджекинга — компании. По данным Carbon Black, атаки на предприятия составили пятую часть всех хакерских атак.

Кибер-вымогательство — это еще одна новая форма киберпреступлений. Вирусы шифруют файлы на зараженном компьютере, после чего требуют выкуп в криптовалютах за ключ дешифровки. Яркие примеры: CryptoWall, Locky, KeRanger, XCodeGhost, WannaCry, NotPetya. По оценкам Cyber Threat Alliance, вирусы-вымогатели могли суммарно вытянуть у их жертв $325 миллионов.

Отмывание денег

Из-за анонимности и правовой неопределенности криптовалют их принято обвинять в использовании при отмывании незаконных доходов. По данным Европола и Великобритании через криптовалюту отмывают $5.5 миллиарда в год. 97% криминальных биткоинов отмывают через биржи со слабой AML-политикой.

Исследователи утверждают, что доля нелегальных транзакций с биткоином снижается каждый год и составляет 0.6%−1% от всех транзакций (по японским данным, всего 0.19%).

По данным ООН, ежегодный объем нелегальных сделок составляет $1−$2 триллиона. На этом фоне $1−$2 миллиарда кажутся незначительными — это десятые доли процента. Вся капитализация Monero, Dash и ZCash — $2.2 миллиарда на данный момент. Очевидно, что денежная масса отмываемых через криптовалюты средств незначительна.

Террористы и наркотики

Связывать криптовалюты с наркотиками стали еще со времен Silk Road. Согласно официальным данным, оборот площадки составил около $1.2 миллиарда, доход — $90−$126 миллионов, ее использовали несколько тысяч нелегальных продавцов и более 100,000 покупателей по всему миру.

Согласно данным Фонда борьбы за демократию (FDD), на оборот наркотиков приходится до 90% всех незаконных транзакций с криптовалютами. Годовой оборот такой торговли может составлять $4−$5 миллиардов, доходить до 0.5%−1% от общего оборота и охватывать до трети всех покупателей.

Что касается терроризма, то, по данным отчета Европола и правительственной комиссии Великобритании, биткоин и другие криптовалюты в последнее время не использовались для финансирования терактов на территории Европы и маловероятно, что ситуация изменится в течение ближайших пяти лет.

Исследование Center of a New American Security говорит о том, что террористы плохо понимают технологию криптовалют и предпочитают наличные и банковские переводы, как более удобные и безопасные. Но эксперты предостерегают, что ситуация может измениться, если террористы «распробуют» технологию и начнут ей доверять.

Криптовалюты не так хорошо подходят для преступников как кажется

Из-за анонимности транзакций, быстроты переводов в обход финансовых организаций и отсутствия необходимости уплаты налогов криптовалюты кажутся идеальными средствами для ухода от налогов, отмывания денег и покупки оружия. Но на деле они не так удобны для преступников, как может показаться. Цифры гласят, что криптовалюты не так популярны среди преступников, как принято думать.

Опыт борьбы с даркнетом показывает, что государство способно бороться с киберпреступностью, а анонимность криптовалют сильно преувеличена — анонимно обменять деньги становится все сложнее, спецслужбы умеют связывать транзакции с конкретным пользователем, от чего не спасают даже сверханонимные монеты. В таких условиях криптовалюты — лишнее посредническое звено, ведь наличные отследить сложнее.

Если объединить цифры выше, то за последние 2 года назвать преступными очень примерно можно $13−$16.7 миллиарда из вращающихся в криптомире средств. Много это или мало, зависит от размера капитализации крипторынка. При капитализации в $700 миллиардов это всего 2%, при капитализации в $100 миллиардов — уже 13%−16%. Зато очевидно, что на фоне преступных триллионов долларов, это незначительная величина.

Фиатные наличные деньги используются преступниками в сотни раз шире, но это не повод к их запрещению. Понятно, что криптовалюты, как инструмент преступности, гораздо менее универсальны и удобны, чем их традиционные аналоги.

Дата публикации 09.02.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
  • Обменник криптовалют Dmoney.cc — выгодные обмены, которым можно доверять - 17.05.2024
  • Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
  • Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022

Безопасность и уязвимостиКриптовалютный рынок

  • Previous Биткоин-ETF в конце концов неминуемо будет одобрен, заявил комиссар SEC6 лет ago
  • Next Bitcoin показывает уверенное восстановление хешрейта сети и количества BTC-транзакций6 лет ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin(BTC)
$106,375.00
0.76%
ethereum
Ethereum(ETH)
$2,575.90
1.39%
ripple
XRP(XRP)
$2.18
0.98%
binancecoin
BNB(BNB)
$652.58
0.49%
solana
Solana(SOL)
$156.66
7.24%
dogecoin
Dogecoin(DOGE)
$0.176990
-0.64%
tron
TRON(TRX)
$0.270553
-0.43%
cardano
Cardano(ADA)
$0.64
1.54%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$455.01
3.30%
chainlink
Chainlink(LINK)
$13.44
1.37%
stellar
Stellar(XLM)
$0.259959
0.73%
shiba-inu
Shiba Inu(SHIB)
$0.000012
0.29%
litecoin
Litecoin(LTC)
$86.85
0.93%
polkadot
Polkadot(DOT)
$3.85
1.46%
monero
Monero(XMR)
$317.47
0.13%
ethereum-classic
Ethereum Classic(ETC)
$16.86
1.00%
vechain
VeChain(VET)
$0.022471
1.07%
cosmos
Cosmos Hub(ATOM)
$4.14
0.62%
algorand
Algorand(ALGO)
$0.178351
1.04%
theta-token
Theta Network(THETA)
$0.71
0.22%
zcash
Zcash(ZEC)
$43.45
-2.25%
iota
IOTA(IOTA)
$0.171985
1.77%
tezos
Tezos(XTZ)
$0.56
0.54%
flow
Flow(FLOW)
$0.354480
0.80%
decentraland
Decentraland(MANA)
$0.266121
0.63%
compound-governance-token
Compound(COMP)
$53.93
2.39%
neo
NEO(NEO)
$5.62
0.78%
eos
EOS(EOS)
$0.53
-0.43%
matic-network
Polygon(MATIC)
$0.200529
0.37%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2024. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютный сервис
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».