Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Обман по API. Как трейдер может украсть деньги прямо с вашего счета на криптобирже?

by Mining-Cryptocurrency.ru 22 октября, 2019 30 комментариев
Торговля криптовалютой

Мои читатели  часто задают вопрос, насколько безопасно доверительное управление по API-ключам? Может ли трейдер, с которым вы договорились о доверительном управлении, украсть ваши деньги, если они не покидают вашего счета, а права трейдера выставлены только на торговлю?

Увы, может. Причем несколькими способами.

И чтобы не стать жертвой такого мошенника, надо понимать, чего следует опасаться. 

Сначала рассмотрим самые очевидные.

Навигация по материалу:

  • 1 Разнонаправленные сделки.
  • 2 Хищение средств со счета инвестора через покупку низколиквидных активов.
  • 3 Открытие большого количества сделок.
  • 4 Слив средств через партнерскую программу.
  • 5 Как не попасть на крючок мошеннику?

Разнонаправленные сделки.

Трейдер берет в доверительное управление у нескольких человек, и открывает противоположные позиции максимальными объемами. К примеру, на счету Владимира он открыл 100000 контрактов на рост Биткоина, а на счету Петра столько же на падение. Тем самым он гарантированно получит прибыль на одном из счетов и выведет свое вознаграждение (как правило, прибыль между трейдером и инвестором распределяется 50:50).  

Остальным  скажет — увы, это рынок. Не подфартило, так бывает.

Один из инвесторов в этот раз тоже получит высокую прибыль, и, скорее всего, принесет еще денег в управление. Но в следующий раз ему повезет намного меньше. Так как при такой схеме на одном из счетов получается очень высокая прибыль за короткий срок (ведь если на одном счету ликивидация, то на открытом в противоположную сторону- практически удвоение), то прибыльный счет используется для демонстрации и привлечения новым инвесторам.

Если трейдер не показывает свои позиции сразу после открытия, а демонстрирует только тогда, когда закрывает, или когда они уже в большом плюсе, и при этом история торговли есть только за короткий срок- это первый признак подобной схемы. 

Хищение средств со счета инвестора через покупку низколиквидных активов.

При  должной предварительной подготовке это можно сделать и через топовые альткоины. Механизм прост- трейдер покупает какие-то активы по аномально высокой цене, либо продает по аномально низкой.Второй стороной сделки выступает его аффилированный аккаунт.

Результат — перелив средств инвестора на аккаунт, подконтрольный трейдеру.

Признак схемы- убытки наступают в результате одной-двух сделок, цена сделок отличается от рыночной, используются низколиквидные монеты с задворок coinmarketcap, 

Открытие большого количества сделок.

Открытие большого количества сделок, зачастую в разные стороны по коррелирующим активам, с последующей фиксацией только положительных сделок.

Например, покупка Биткоина и продажа Эфира. При любом раскладе одна из сделок выходит в плюс, ее трейдер закрывает и забирает свою долю прибыли. А убыточная сделка остается на счету. Это повторяется много раз,  затем счет уже не выдерживает убытков и наступает ликвидация.

Признак такой схемы- на счету много сделок, открытых длительное время, а трейдер требует распределения прибыли после каждой положительной сделки.

Слив средств через партнерскую программу.

Трейдер постоянно открывает и закрывает сделки, с минимальной прибылью или в ноль. Перед началом торговли просит по новой зарегистрироваться на бирже по своей ссылке, мотивируя это скидкой на комисию или обещанием возврата части комисии.

При этом он получает на свой счет вознаграждение за проторгованные на вашем счете объемы. Нередко такая схема сочетается с вариантом 3.Средства с вашего счета в виде комиссии не спеша перемещаются на счет, по ссылке с которого вы регистрировались.

Признак такой схемы- множество сделок, которые быстро открываются и закрываются, по стопу или с небольшим плюсом,  экономических смысл которых вам не понятен.

Как не попасть на крючок мошеннику?

Оговаривайте, какими активами может торговать трейдер, размер риска на сделку, устанавливайте, что распределение прибыли происходит только тогда, когда все позиции закрыты.

Но следует понимать,что механизма запретить все это делать в автоматическом режиме нет, а следить за счетом 24/7 в надежде своевременно отключить API ключи возможности у вас не будет. 

Потому возвращаемся к самому главному вопросу, который я поднимал в статье на своем канале принимая решение дать деньги трейдеру в доверительное управление, на 100% убедитесь в том, что он умеет прибыльно торговать на длительном временном отрезке.  Если в этом есть хоть малейшие сомнения- пусть предоставит дополнительные доказательства своей успешной торговли и развеет их. Если не хочет- просто не давайте ему денег. 

Потому что только успешно торгующий трейдер заинтересован в длительном сотрудничестве и премуножении ваших средств. У тех, кто не торгует, но временно получил возможность управлять вашими деньгами, интерес только один- их украсть полностью или хотя бы частично.

Будьте внимательны и осторожны и не давайте мошенникам такой возможности. А еще лучше- учитесь торговать сами. И тогда ваши не рыночные риски будут сведены к минимуму.

Автор: Павел Громов, автор канала Главный по Крипте.

Дата публикации 22.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
  • Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
  • Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022
  • Как минимизировать риски при торговле фьючерсами на Binance Futures? - 26.12.2022

Безопасность и уязвимостиКриптовалютные биржиТорговля криптовалютой

  • Previous Крупнейшая криптовалютная биржа Binance добавит поддержку российского рубля6 лет ago
  • Next Комиссия стран G7 выпустила доклад в котором изучила биткоин и стейблкоины6 лет ago
  1. Андрей Иванов:
    18.09.2023 в 20:16

    Благодарю за интересную и полезную статью о рисках, связанных с предоставлением доступа к API криптобирж.
    У меня возник вопрос: какие меры безопасности Вы рекомендуете использовать помимо двухфакторной аутентификации, чтобы минимизировать риски при работе с API?
    Как часто, на Ваш взгляд, нужно менять API-ключи и пароли от аккаунтов на биржах?
    Буду признателен за разъяснения по данным вопросам.

    Ответить
    1. Миша:
      17.01.2024 в 09:54

      Я как-то вообще не задумывался об этой теме, а тут такая опасность… Буду оторожен

      Ответить
  2. Григорий:
    17.09.2023 в 19:41

    Ого, никогда бы не подумал что таким способом можно деньги угнать, и негде в рунете про такое не пишут. Спасибо автору за информацию, уверен она многим спасет деньги.

    Ответить
  3. Вера:
    15.09.2023 в 21:46

    Если все же принято решение о доверительном управлении, то тщательно проверить трейдера — историю торгов, отзывы, репутацию.

    Ответить
  4. Женя:
    11.09.2023 в 22:08

    При подозрениях на несанкционированный доступ немедленно уведомлять поддержку биржи и блокировать API ключи.

    Ответить
  5. Олег:
    08.08.2023 в 11:01

    Благодарю за статью, конечно она больше для новичков, на канале вижу, что именно в эту сторону держите вектор развития, успехов Павел Громов!

    Ответить
    1. Егор:
      15.08.2023 в 12:30

      Та блин, до этого я даже не знал о существовании API)))) А в крипте я уже год. Так что не только для новичков

      Ответить
      1. Сахар:
        28.09.2023 в 10:45

        Просто вы не использовали продукты и сервисы, в которых этот api ключ нужен, вот и всё.

        Ответить
    2. Олег:
      15.08.2023 в 22:54

      Да на канале Павла Громова Главный по Крипте есть статьи для таких дилетантов как я) Я тоже могу узнать что то новое и неизвестное для себя, поэтому каждый раз читаю эти статьи с радостью.Ну и конечно же с ручкой в руках.

      Ответить
      1. Знающий:
        28.09.2023 в 10:47

        Кстади да, записывать полезную информацию я считаю нужно в тетрадь, а потом перечитывать, не только Кстати от Павла Громова, это касается любой информации, которую вы считаете полезной.

        Ответить
  6. Вася:
    01.08.2023 в 13:32

    Вообще не понимаю, как можно попасться на мошенников в крипте. Нужно же головой думать

    Ответить
    1. Кир:
      11.09.2023 в 11:11

      Даже опытные пользователи могут попасться на удочку. Это кажется, что ты очень умный и все понимаешь. Но потеряешь концентрацию, и попадешься на мошенника

      Ответить
      1. Oleg:
        28.09.2023 в 11:05

        Если не забывать основные правила поведения в интернете и записывать сид фразы от кошельков не в заметах телеграмм — то всё будет хорошо)

        Ответить
  7. Георг:
    28.07.2023 в 10:28

    Поэтому и не стоит передавать в целом свои средства в доверительное управление, если не доверяете трейдеру. Тут много факторов нужно учитывать. Как по мне, безопаснее всего, когда средства либо лежат на специальных сервисах, где трейдер не сможет любым путем увести средства, либо пользоваться копитрейдингом на крупной бирже. Уж там точно подобное будет невозможно

    Ответить
    1. Карим:
      04.08.2023 в 10:40

      Ну почему же. Доверительное управление не является злом. Просто развелось много мошенников, которые этим пользуются. На фондовом рынке ведь такое практикуется. Те же фонды Уоррена Баффета. Именно этим они и занимаются. Главное найти правильного человека.

      Ответить
      1. Арбуз:
        23.09.2023 в 16:56

        Ну вы сравнили) Уоррен Баффет он в списке форбс, а вот эти все супер мега трейдеры, повсюду…

        Ответить
    2. Руслан:
      08.08.2023 в 10:51

      Возможно, биржи как вы видите тоже скамятся) Так что думаю, самому лучше торговать научиться.

      Ответить
      1. Пронин:
        15.09.2023 в 08:41

        Та и переходить лучше на DEX-ы. Там вы не храните средства на кошельке. Главный по крипте кстати сейчас эту тему очень продвигает. И ведь прав. Тренд сейчас именно такой

        Ответить
  8. Исмаил Мусаев:
    17.07.2023 в 19:01

    Познавательная статья. У меня у товарища деньги украли через API ключи, по этому не относитесь к API ключам легкомысленно. Мало кто рассказывает о таком методе воровства, спасибо Павел что поделились информацией.

    Ответить
  9. Марк Габельский:
    15.07.2023 в 19:31

    Спасибо за статью. Она была полезной, так как мало кто пишет про такой вид мошенничества. Многие считают что торговля по API гарантирует безопасность, но как выяснилось это не так. Кстати, заглянул к Вам на канал, очень толковой информацией делитесь.

    Ответить
  10. Pavel:
    14.07.2023 в 15:28

    Действительно, некорректная настройка API может привести к краже средств злоумышленниками. Необходимо тщательно настраивать права доступа и использовать дополнительные меры защиты, такие как 2FA.

    Ответить
    1. Искандер:
      31.07.2023 в 23:29

      Если будет точечная наводка, то даже 2FA не поможет) А так да, надо быть аккуратнее.

      Ответить
    2. Андрей:
      08.08.2023 в 10:53

      Думаю те, кто серьёзно заинтересовался копи-трейдингом должны знать про меры безопасности с API. Да и 2FA не всегда поможет, если будет точечная атака.

      Ответить
    3. Гевин:
      08.08.2023 в 11:59

      Кто-нибудь может мне объяснить, что такое вообще API. Понял, что передавать к нему доступ нельзя, но что это не пойму

      Ответить
      1. Автор:
        23.09.2023 в 16:58

        API ключ — по сути ключ, который даёт доступ к вашему счёту, но можно выставлять определённые ограничения, да даже можно выбирать допустимые ip адреса.

        Ответить
  11. Мадлен:
    13.07.2023 в 17:31

    Спасибо за статью, было интересно читать. Слышала о вашем канале хорошие отзывы.

    Ответить
  12. Ирина:
    11.07.2023 в 22:36

    Спасибо что поделились такими хитроумными методами мошенничества, никогда бы не подумала про такие варианты обмана. Обязательно загляну к вам на канал, по вашей статье видно что вы профессионал в своем деле и порядочный человек.

    Ответить
  13. Николай:
    02.05.2020 в 08:28

    Павел, спасибо Вам за статью, я не считаю себя глупым человеком, но недавно сам чуть не попался в ловушку мошенника, зовут его Влад Островский, он предлагает за 20 % подключение своего робота через API к вашему депозиту и потом покупает монеты с низкой ликвидность и продаёт её вам за бешеные деньги и очень скоро на вашем счету остаётся только один цент. Меня остановило то, что в отчётах, которые он выкладывал у себя на странице вконтакте, цифры в графе «цена» покупка и продажа отличались на порядок, в связи с чем, я задал ему вопрос, но он ответил мне совершенно на другой вопрос, я сначала недоумевал, но потом всё сложилось и теперь Вы подтвердили мои выводы. Ещё раз большое Вам спасибо. С уважением Николай

    Ответить
    1. Где:
      10.08.2023 в 12:54

      Когда кто то обещает высокие %, это значит что стоит задуматься — за чей банковский счет?)

      Ответить
    2. Егор:
      23.09.2023 в 16:59

      Лучше самому научиться торговать, а не доверять свои деньги непонятно кому)

      Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin(BTC)
$108,356.00
-0.46%
ethereum
Ethereum(ETH)
$2,558.33
-0.34%
ripple
XRP(XRP)
$2.27
0.11%
binancecoin
BNB(BNB)
$660.02
-0.24%
solana
Solana(SOL)
$149.46
-1.09%
tron
TRON(TRX)
$0.287159
-0.18%
dogecoin
Dogecoin(DOGE)
$0.168081
-2.72%
cardano
Cardano(ADA)
$0.58
-1.00%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$497.49
-0.06%
chainlink
Chainlink(LINK)
$13.33
-2.18%
stellar
Stellar(XLM)
$0.248583
-0.97%
shiba-inu
Shiba Inu(SHIB)
$0.000012
-0.14%
litecoin
Litecoin(LTC)
$86.42
-1.31%
monero
Monero(XMR)
$315.48
-1.36%
polkadot
Polkadot(DOT)
$3.35
-1.21%
ethereum-classic
Ethereum Classic(ETC)
$16.52
-0.46%
cosmos
Cosmos Hub(ATOM)
$4.03
-0.70%
vechain
VeChain(VET)
$0.020370
-1.55%
algorand
Algorand(ALGO)
$0.174127
-0.80%
theta-token
Theta Network(THETA)
$0.68
-2.55%
zcash
Zcash(ZEC)
$38.55
-1.06%
iota
IOTA(IOTA)
$0.156018
-2.06%
tezos
Tezos(XTZ)
$0.52
-0.77%
flow
Flow(FLOW)
$0.324389
-1.07%
decentraland
Decentraland(MANA)
$0.262956
-0.99%
compound-governance-token
Compound(COMP)
$40.69
-0.89%
neo
NEO(NEO)
$5.39
-0.96%
eos
EOS(EOS)
$0.491870
2.68%
matic-network
Polygon(MATIC)
$0.186887
1.77%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2024. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютный сервис
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».