Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2021 год
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2021 году
    • Рейтинг криптовалют — курсы онлайн
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как майнить биткоины в 2021 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2021
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2021?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2021
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2021 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
      • EWBF Miner для добычи Zcash (ZEC) — настройка майнера и оборудования
      • CGMiner настройка и параметры
      • GUIminer Scrypt для майнинга Bitcoin и Litecoin
      • CUDAMiner для видеокарт Nvidia
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2021 год. Выбор криптобиржи
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx
      • Обзор биржи LiveCoin (Лайвкоин)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
      • Обзор биржи Coinbase (Коинбейс)
      • Обзор биржи HitBTC (ХитБТС)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор сервиса обмена биткоинов LocalBitcoins (Локалбиткоинс)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • ТОП-10 биткоин-казино на блокчейне с бонусом при регистрации
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • BitDeer обзор облачной платформы
    • HashFlare обзор облачного сервиса
    • Genesis Mining обзор облачного пула
    • NiceHash — пул и продажа мощности
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2021
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Блокчейн игра
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Сервисы майнинга криптовалюты
  • Криптовалютные обменники
  • Кошельки для криптовалюты
  • Биткоин-казино на блокчейне
База знаниий и IT-технологии
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Фьючерсы на биткоин
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Большие данные / Big Data
  • Бозон Хиггса / Частица Бога
  • Антиматерия и античастицы
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Стейкинг криптовалют / Staking
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • Синдром упущенной выгоды / FOMO
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Виртуальная и дополненная реальность
  • Цифровые валюты центробанков / CBDC
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Litecoin (LTC) / Лайткон
  • Bitcoin Cash (BCH) / Бикеш
  • Monero (XMR) / Монеро
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Telegram (GRAM) / Телеграм
  • Libra (Diem) / Либра
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Аренда хешрейта для майнинга криптовалюты

Криптовалютная биржа Poloniex замораживает аккаунты за подозрительные транзакции

by Mining-Cryptocurrency.ru 11 января, 2018 4 комментария
Криптовалютная биржа Poloniex

В редакцию портала coinspot поступило письмо от читателя, которое рассказывает о не самом приятном опыте работы с криптовалютной биржей Poliniex.

По его словам, после того как он поставил на вывод небольшую сумму средств в одной из криптовалют, его транзакция вначале попала на ручное одобрение, а позже и вовсе «застряла» в статусе Awating approval («Ожидает подтверждения»).

После нескольких дней переписки с представителем технической поддержки, возможность вывеси средства на аккаунте был полностью заблокирована. Работник поддержки биржи попросил объяснить один из депозитов в биткоинах, сделанный еще задолго до того, как средства (в другой криптовалюте) были поставлены на вывод.

Пользователя попросили объяснить цель использования аккаунта на бирже и объяснить происхождение внесенных биткоинов.

Письмо от администрации Poloniex

В итоге, как выяснилось, причиной блокировки стало то, что система Poloniex выявила, что средства на счет поступили с биткоин-адреса, принадлежащего одной из ныне крупнейших нелегальных торговых площадок даркнета под названием Hydra. По данным сайта deepdotnet, отслеживающего рынки «темного» интерета, Hydra входит в топ-10 не-англоязычных подпольных маркетов в сети Tor.

В тикете сообщается, что Poloniex «имеет право временно замораживать средства и закрывать аккаунты в случае обнаружения высокорисковой активности».

По словам приславшего письмо читателя, он сильно возмущен происходящим, цитируем фрагмент письма:

Вывод еще заблокирован, разбираюсь с саппортом уже третью неделю, без результата. Не понимаю какое им дело откуда пришла крипта, это мои личные деньги и не понимаю зачем мне перед кем-то отчитываться. Они теперь всё будут отслеживать? Куда потратил тоже? Что у них еще [высокий риск]? Как банки уже…

И это не первая и не последняя история подобного рода. 8 января один из пользователей Твиттера рассказал, что после того как поставил сумму в евро на вывод на бирже Bitstamp, его попросили представить скриншоты его профиля с четырех других криптобирж, с которых делались депозиты на Bitstamp, причем не только с его данными, но и с копиями всех заявок на вывод, как в криптовалютах, так и в фиатных средствах.

Hey @Bitstamp, is this legit?https://t.co/STS1MVm0ZY

Seems like a lot of info to be requesting! Very useful info for social engineering…

— Warren Bluffet (@BluffetW) 8 января 2018 г.

Кроме того, у него также потребовали скриншот или выписку с банковского счета, с которого вносились средства и еще отправить транзакцию на заданный адрес и подписать ее нужным сообщением (эту функцию технически поддерживают далеко не все кошельки).

На фоне глобального регулирования, криптобиржи, похоже, стараются огородить себя от малейших возможных проблем, порой доводя попытки соответствовать всем нормам AML/KYC до абсурда. Часть комментаторов считают запрос Bitstamp необоснованным с точки зрения закона и в целом здравого смысла.

Время покажет, придем ли мы к грамотному регулированию и адекватному уровню соответствия правилам со стороны криптовалютных сервисов, или же рабочие не подверженные цензуре и блокировкам децентрализованные биржи заработают раньше.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


Оцените публикацию
Самые последние новости криптовалютного рынка и майнинга:
Майнинг биткоина в 2021 году: стоит ли начинать добычу криптовалюты прямо сейчас?
PayPal получит дополнительные $2 млрд от добавления торговли криптовалютой
Goldman Sachs запустит кастодиальный сервис для хранения цифровых активов
На рынок биткоин-трастов выходит второй крупный игрок Osprey Funds
Почему биткоин более привлекательная инвестиция, чем акции IT-компаний?
The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Майнинг биткоина в 2021 году: стоит ли начинать добычу криптовалюты прямо сейчас? - 17.01.2021
  • PayPal получит дополнительные $2 млрд от добавления торговли криптовалютой - 17.01.2021
  • Goldman Sachs запустит кастодиальный сервис для хранения цифровых активов - 17.01.2021
  • На рынок биткоин-трастов выходит второй крупный игрок Osprey Funds - 17.01.2021
  • Почему биткоин более привлекательная инвестиция, чем акции IT-компаний? - 16.01.2021

PoloniexКриптовалютные биржи

  • Previous В Москве пройдет “Криптовечеринка”, 31 января в клубе Maybe (экс. “Крыша мира”)3 года ago
  • Next Минфин РФ поддерживает торговлю криптовалютой на официальных биржах3 года ago
  1. Аноним:
    19.01.2018 в 00:25

    Выводил XRP из Poloniex. Сумма в 1000 euro по тех ценах. Операция перешла в статус исполнено, но хеш подтверждения транзакции, который выдает биржа, определяется на сайте рипла, как не верный. Деньги так и не дошли на кошелек, а биржа их списала. Написал в службу поддержки — 17дней как без ответа.

    Ответить
  2. Александр:
    13.01.2018 в 01:45

    Ситуация, конечно, очень печальная. Но биржу можно понять, ведь если рынок начнут регулировать. то многие биржи могут пострадать и прекратить своё существование.

    Ответить
  3. Коммерс:
    12.01.2018 в 20:10

    Как они могут определить, причастность этого адреса к Hydra?

    Ответить
  4. Николай:
    12.01.2018 в 20:08

    Практически такая же ситуация:
    Вывел Зикэш.
    Сперва операция стояла в статусе Ожидания больше суток, потом перешла в статус Исполнено, но на кошелек получателя так и не попала.
    Вопрос в поддержку остался без ответа с 7 декабря.

    Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Banking on Crypto
ТОП-10 лучших криптовалютных бирж на 2020 год
Курсы криптовалют онлайн
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin (BTC)
$35,841.00
-1.21%
ethereum
Ethereum (ETH)
$1,237.43
0.56%
ripple
XRP (XRP)
$0.276799
-1.66%
cardano
Cardano (ADA)
$0.390810
6.74%
litecoin
Litecoin (LTC)
$142.88
-1.73%
chainlink
Chainlink (LINK)
$23.18
13.49%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH)
$480.39
-2.71%
Binance Coin
Binance Coin (BNB)
$46.63
5.40%
stellar
Stellar (XLM)
$0.304847
1.35%
Bitcoin SV
Bitcoin SV (BSV)
$199.27
-2.94%
monero
Monero (XMR)
$159.41
1.75%
eos
EOS (EOS)
$2.76
-0.75%
tezos
Tezos (XTZ)
$2.98
3.24%
tron
TRON (TRX)
$0.030252
-0.59%
Cosmos
Cosmos (ATOM)
$8.68
-2.92%
nem
NEM (XEM)
$0.223740
1.73%
vechain
VeChain (VET)
$0.027224
0.53%
neo
NEO (NEO)
$23.83
0.70%
dash
Dash (DASH)
$124.77
-1.34%
iota
IOTA (MIOTA)
$0.438117
3.42%
dogecoin
Dogecoin (DOGE)
$0.009059
-2.87%
zcash
Zcash (ZEC)
$101.72
-5.91%
huobi-token
Huobi Token (HT)
$5.37
3.15%
Compound
Compound (COMP)
$218.28
4.78%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC)
$7.73
-0.95%
waves
Waves (WAVES)
$7.32
10.52%
decred
Decred (DCR)
$56.65
-0.80%
ontology
Ontology (ONT)
$0.67
2.73%
omisego
OMG Network (OMG)
$3.70
2.52%
0x
0x (ZRX)
$0.59
11.30%
icon
ICON (ICX)
$0.66
-0.11%
qtum
Qtum (QTUM)
$3.16
2.27%
Enjin Coin
Enjin Coin (ENJ)
$0.241984
-10.49%
lisk
Lisk (LSK)
$1.38
0.19%
kucoin-shares
KuCoin Token (KCS)
$1.16
-1.00%
steem
Steem (STEEM)
$0.194609
3.68%
bitshares
BitShares (BTS)
$0.025503
-0.16%
Блокчейн сервис
Облачный майнинг биткоина - рейтинг надежных сервисов
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2021. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: info@mining-cryptocurrency.ru
Политика конфиденциальности и ответственности
Биткоин-игры на блокчейне
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».