Майнинг Криптовалюты
  • Новости
  • Криптовалюта
    • Что такое криптовалюта?
    • Как купить криптовалюту за рубли
    • Стейкинг — как получать доход от хранения криптовалюты?
    • NFT невзаимозаменяемые токены
    • Как заработать криптовалюту? ТОП-7 способов актуальных на 2022 год
    • Рейтинг криптовалютных обменников
    • Выбор кошелька для криптовалюты
    • Что такое Блокчейн (Blockchain)
    • Что такое альткоины (altcoins)
    • Что такое умные смарт-контракты
    • Что такое цифровой токен
    • Во что инвестировать в 2022 году
    • Криптовалюта Ethereum / Эфириум
      • Все виды кошельков для Эфириума — MyEtherWallet, Mist, Jaxx
      • Майнинг Эфириума (ETH) — пулы, программы, видеокарты
      • Как работает блокчейн Ethereum — смарт контракты и адреса счетов
      • Транзакции в сети Ethereum — Газ (GAS), комиссии, сложность сети
      • Токены ERC-20 на смарт-контрактах Ethereum. Что это и как работает?
    • Словарь криптовалютных терминов
  • Биткоин
    • Что такое Биткоин (Bitcoin)?
    • Как купить биткоины за рубли с карты Сбербанка, Киви, Яндекс Деньги
    • Какой Bitcoin кошелек выбрать — онлайн, локальный, аппаратный
    • Создание биткоин кошелька — пополнение, вывод, комиссии
    • Как майнить биткоины в 2022 году — виды майнинга, оборудование, пулы
    • Транзакции в сети Биткоин — время, отслеживание, размер комиссии
    • Биткоин краны — таблица 2022
    • Сатоши Накамото (создатель биткоина)
    • Как заработать биткоины и альткоины
  • Майнинг
    • Облачный майнинг — плюсы и минусы, рейтинг надежных сервисов
    • Что такое майнинг криптовалюты?
      • Сложность майнинга и хешрейт сети
      • Механизм консенсуса Proof-of-Work
      • Механизм консенсуса Proof-of-Stake
      • Алгоритмы майнинга криптовалют
      • Какую криптовалюту майнить в 2022?
      • Браузерный майнинг — что это и как на нем заработать
    • Майнинг ферма — сборка и настройка
    • Оборудование для майнинга криптовалют актуальное на 2022
      • Материнские платы на 4-13 видеокарт
      • Блоки питания, серверные и обычные
      • Райзеры для видеокарт
      • Комплектующие для майнинг фермы — процессоры, жесткие диски, ОЗУ
      • Сборка каркаса для GPU-фермы: чертеж и размеры
    • Майнинг на видеокарте (GPU)
      • Лучшие видеокарты для майнинга 2022 (таблицы и калькуляторы)
      • Какие драйвера ставить для майнинга на видеокартах Nvidia и AMD
      • Разгон видеокарт Nvidia и AMD для эффективности майнинга
      • Обзоры моделей видеокарт для майнинга — хешрейт и разгон
        • Обзор видеокарты RTX 2080
        • Обзор видеокарты RTX 2070 SUPER
        • Обзор видеокарты RTX 2060
        • Обзор видеокарты Radeon RX 5700 RX/XT
        • Обзор видеокарты Nvidia GTX Titan V
        • Обзор видеокарты GTX 1080 ti 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1070 8g
        • Обзор видеокарты GTX 1060 3-6g
        • Обзор видеокарты GTX 1050 ti 4g
        • Обзор видеокарты Radeon RX 580
        • Обзор видеокарты Radeon RX 480
        • Обзор видеокарты Radeon RX 470
    • Майнинг на процессоре (CPU)
    • Майнинг на жестком диске (HDD, SSD)
    • Майнинг на асиках (ASIC)
      • Обзор Bitmain Antminer S19 и S19 pro
      • Обзор Bitmain Antminer S17+
      • Обзор Bitmain Antminer S15 и T15
      • Обзор Bitmain Antminer S9 и S9i
    • Калькуляторы прибыльности и окупаемости майнинга
    • Программы для майнинга
      • Hive OS 2.0 — специальная ОС для майнинга, установка и настройка
      • Claymore’s Dual Miner для GPU видеокарт Nvidia и AMD
  • Биржи
    • Рейтинг ТОП-15 криптовалютных бирж на 2022 год. Выбор криптобиржи
    • Как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже?
    • Фьючерсы на биткоин — что это такое и где можно ими торговать?
    • Обзоры 10 лучших криптовалютных площадок с пошаговой инструкцией
      • Обзор биржи Binance (Бинанс) — торговая площадка №1 в мире
      • Обзор биржи EXMO (Эксмо)
      • Обзор биржи PrimeXBT (Прайм-XBT)
      • Обзор биржи Huobi (Хуоби)
      • Обзор биржи BTC-Alpha (БТС-Альфа)
      • Обзор биржи Kucoin (Кукоин)
      • Обзор биржи OKEx (Окекс)
      • Обзор биржи Bittrex (Битрикс)
      • Обзор биржи Poloniex (Полоникс)
      • Обзор биржи YoBit (Йобит)
    • Как правильно торговать на бирже криптовалют?
    • Боты для торговли на криптобиржах
  • Пулы и сервисы
    • Стейкинг — получение дохода от хранения криптовалют. Виды и условия
    • NFT Binance: платформа для покупки и продажи NFT-токенов
    • IQMining сервис облачного майнинга №1 в мире — тарифы и настройки
    • Рейтинг лучших майниг-пулов для добычи на своем оборудовании 2022
      • Binance Pool — настройка майнинга биткоина, комиссии, вывод средств
      • Пулы для добычи Bitcoin (BTC)
      • Пулы для майнинга Ethereum (ETH)
      • Пулы для майнинга Zcash (ZEC)
      • Пулы для майнинга Litecoin (LTC)
  • Технологии
    • Даркнет (DarkNet)
    • Биг Дата (Big Data)
    • Интернет вещей (IoT)
    • 5G интернет технология
    • Робототехника (robotics)
    • QR-код (Quick Response Code)
    • Антиматерия (антивещество)
    • Искусственный интеллект (AI)
    • Виртуальная реальность (VR / AR)
    • Облачный майнинг (Cloud Mining)
    • Нейронные сети (neural network)
    • Децентрализованные финансы (DeFi)
    • Квантовый компьютер / вычисления
    • Двухфакторная аутентификация (2FA)
    • Машинное обучение (Machine Learning)
    • Цифровая экономика (Digital Economy)
Рейтинги крипто-сервисов
  • Криптовалютные биржи
  • Кошельки для криптовалюты
  • Обменники цифровых валют
  • Сервисы майнинга криптовалюты
База знаниий и IT-технологии
  • Биткоин-фьючерсы
  • Стейкинг / Staking
  • Технология 5G
  • Робототехника
  • Даркнет / DarkNet
  • Децентрализация
  • Облачный майнинг
  • Машинное обучение
  • Альткоины / Altcoins
  • Цифровая экономика
  • Блокчейн / Blockchain
  • Квантовый компьютер
  • Интернет вещей / IoT
  • Стейблкоины / Stablecoins
  • Метавселенная / Metaverse
  • Большие данные / Big Data
  • QR-код / Quick Response Code
  • Искусственный интеллект / AI
  • Фиатные деньги / Фиатная валюта
  • NFT / Невзаимозаменяемые токены
  • Децентрализованные финансы / DeFi
  • Двухфакторная аутентификация / 2FA
  • Нейронные сети / Искусственные нейроны
  • Государственные цифровые валюты / CBDC
Обзоры ведущих криптовалют
  • Bitcoin (BTC) / Биткоин
  • Ethereum (ETH) / Эфириум
  • Binance Coin (BNB) / Бинанс коин
  • Cardano (ADA) / Кардано
  • Polkadot (DOT) / Полкадот
  • Solana (SOL) / Солана
  • Ripple (XRP) / Рипл
  • Tether (USDT) / Тезер
  • Цифровой рубль / Крипторубль
Криптовалютная биржа Binance

Росфинмониторинг разрабатывает систему для отслеживания криптовалютных транзакций

by Mining-Cryptocurrency.ru 5 августа, 2021 No Comments
Контроль за криптовалютой в России
  • Росфинмониторинг поручил Сберу разработать модуль для мониторинга и анализа криптотранзакций. 
  • Модуль нужен для деанонимизации пользователей криптовалют. 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заключила контракт с компанией RCO, в рамках которого последняя должна создать модуль для отслеживания операций в блокчейнах криптовалют.

Сумма сделки составляет 14.7 млн рублей. Как сообщает РБК, RCO принадлежит Сберу через ряд аффилированных компаний. 

Модуль для отслеживания криптотранзакций нужен Росфинмониторингу для следующих целей:

  • Отслеживание переводов криптовалют;
  • Отслеживание криптокошельков, которые могут принадлежать лицам, осуществляющим незаконную деятельность;
  • Анализ действий участников крипторынка;
  • Идентификации участников крипторынка.

Как утверждается в закупочной документации, отслеживание и контроль криптотранзакций необходимы регулятору для «повышения законопослушности финансовых институтов» и снижения вероятности противозаконной деятельности, такой как отмывание доходов, оплата наркотиков и финансирование терроризма. 

Впервые о намерениях Росфинмониторинга отслеживать криптовалютные транзакции стало известно в августе 2020 года. Тогда он сообщил о разработке прототипа «Прозрачный блокчейн» — это ПО для аналитики криптовалютных переводов с помощью искусственного интеллекта. 

Затем в феврале 2021 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что «Прозрачный блокчейн» уже разработан. С его помощью власти смогут отслеживать незаконную деятельность с применением криптовалют.

Навигация по материалу:

  • 1 Зачем властям отслеживать криптовалютные транзакции?
  • 2 Что на самом деле могут узнать о транзакциях?
  • 3 Как создание системы повлияет на крипторынок?
  • 4 Где выгодно и безопасно покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Зачем властям отслеживать криптовалютные транзакции?

Многие блокчейны, включая Bitcoin и Ethereum, являются абсолютно прозрачными. Каждый желающий может отслеживать активность внутри сети. Некоторые аналитические компании этим и занимаются, анализируя блокчейны и предоставляя аналитику на этот счет. 

По мнению эксперта Moscow Digital School Ефима Казанцева, Росфинмониторингу нужен инструмент для анализа блокчейна в первую очередь для деанонимизации пользователей, которые подозреваются в противозаконной деятельности. 

Помимо публичных блокчейнов, существуют и закрытые коммерческие блокчейны, например, RippleNet, напомнил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он отметил, что в таком случае все будет зависеть от соглашения об использовании такого блокчейна. В этом документе могут быть прописаны условия, при которых информацию о перемещениях активов внутри блокчейна не могут использовать третьи лица.

Доступ к закрытым информационным подсистемам регуляторы и правоохранители, скорее всего, смогут получать только в рамках проведения оперативных или следственных мероприятий, добавил эксперт Moscow Digital School.

Директор по развитию EXMO Мария Станкевич обратила внимание на тот факт, что узнать личность пользователя будет не так сложно. Когда человек отправляет транзакцию в блокчейне Bitcoin, она передается в незашифрованных пакетах через интернет. Таким образом регулятор может отследить IP-адрес отправителя. 

«Узнав IP-адрес, определить другие данные не так сложно. Провайдеры обязаны хранить эту информацию. Также с помощью анализа активности можно понять часовой пояс пользователя», — добавила Станкевич. 

По мнению старшего аналитика BestChange Никиты Зуборева, отследить можно даже юзеров анонимных криптовалют, таких как Monero и Zcash. Это делается с помощью сопоставления времени и размера транзакции. 

«Обычный сканер блокчейна ничего не даст, но вот с помощью целого спектра технологий можно существенно усовершенствовать систему отслеживания», — отметил один из разработчиков модуля Дмитрий Плахов.

В марте Росфинмониторинг называл самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях. По информации ведомства, наиболее часто для незаконной деятельности используют Bitcoin, Ethereum и Monero.

Что на самом деле могут узнать о транзакциях?

При рассмотрении систем, отслеживающих перемещения криптовалюты, важно понимать, что существует информация, которая хранится в блокчейне и то, что хранится вне блокчейна, пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич.

Когда пользователь совершает транзакцию, он совершает ее в отношении какого-то человека или организации, которая его идентифицирует. Также стоит учитывать, что, например, биткоин-транзакции отправляются в незашифрованных пакетах через интернет, что позволяет отследить IP-адрес отправителя, добавила эксперт.

«Зная IP адрес, узнать личные данные совсем несложно: интернет-провайдеры обязаны хранить эту информацию даже после расторжения контракта. По активности кошелька можно определить часовой пояс владельца», — объясняет Станкевич.

Отследить транзакции и идентифицировать их участников можно даже в анонимных блокчейнах вроде Monero и Zcash, говорит старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев. По его словам, сопоставляя время и размер транзакции, можно с определенной степенью достоверности определить цепочку переводов, особенно учитывая, что внутри таких блокчейнов преступники пренебрегают мерами предосторожности, считая себя абсолютно защищенными самим блокчейном.

Эту информацию подтвердил главный эксперт исследовательского центра в области систем распределенного реестра на базе Университета Иннополис (также участвовал в конкурсе на создание модуля) Дмитрий Плахов. Он пояснил, что современные инструменты анализа больших данных, то есть косвенной информации об отправителе или получателе, позволяют выдвинуть определенные гипотезы, а также исследовать их с помощью нейронных сетей.

«В наше время именно симбиоз технологий позволяет сделать стремительный рывок в развитии системы. Просто сканер журнала транзакций не принесет никакой пользы», — добавил Плахов.

По словам Плахова, разрабатываемая система для мониторинга криптовалютных транзакций будет способна отслеживать операции, которые выполняются в блокчейне без посредничества криптобирж (напрямую от отправителя — адресату).

«Система может отслеживать движение средств во всех блокчейнах открытого типа. У наших разработчиков уже есть опыт анализа таких сетей как Ethereum, Tron, Tezos, EOS, Cardano, Stellar и др», — рассказал Плахов.

Как создание системы повлияет на крипторынок?

Сейчас финансовая безопасность пользователей у большинства организаций, связанных с криптовалютой, стоит на первом месте, подчеркнул директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. По его словам, ведущие криптобиржи, включая Binance, требуют от клиентов пройти верификацию для получения доступа к функционалу торговой платформы.

«Все эти инструменты имеют четкую и понятную задачу — бороться с незаконным отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью», — говорит Костарев.

По мнению представителя Binance, система «Прозрачный блокчейн» может стать еще одним инструментом, который будет работать совместно с уже имеющимися инструментами для борьбы с незаконными операциями.

Появление такой системы, как «Прозрачный блокчейн» стоит считать скорее преимуществом, считает сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Сергей Арестов. По его словам, если инвестор официально добывает криптовалюту, производит обмен цифровых активов на официально зарегистрированных криптобиржах и платит налоги, то ему нечего бояться.

Где выгодно и безопасно покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж:

# Биржа: Cайт: Оценка:
1 Binance (выбор редакции) https://binance.com 9.7
2 Bybit https://bybit.com 7.5
3 OKEx https://okex.com 7.1
4 Exmo https://exmo.me 6.9
5 Huobi https://huobi.com 6.5

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж:

  • Надежность работы — стабильность доступа ко всем функциям платформы, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов.
  • Комиссии – размер комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов.
  • Отзывы и поддержка – анализируем отзывы пользователей и качество работы техподдержки.
  • Удобство интерфейса – оцениваем функциональность и интуитивность интерфейса, возможные ошибки и сбои при работе с биржей.
  • Особенности платформы – наличие дополнительных возможностей — фьючерсы, опционы, стейкинг и прочее.
  • Итоговая оценка – среднее число баллов по всем показателям, определяет место в рейтинге.

Дата публикации 05.08.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Официальный канал Mining-Cryptocurrency.ru в Telegram


The following two tabs change content below.
  • Автор материала
  • Последние новости мира криптовалют
Mining-Cryptocurrency.ru
Материал подготовлен редакцией сайта "Майнинг Криптовалюты", в составе: Главный редактор - Антон Сизов, Журналисты - Игорь Лосев, Виталий Воронов, Дмитрий Марков, Елена Карпина. Мы предоставляем самую актуальную информацию о рынке криптовалют, майнинге и технологии блокчейн. Отказ от ответственности: все материалы на сайте Mining-Cryptocurrency.ru имеют исключительно информативные цели и не являются торговой рекомендацией или публичной офертой к покупке каких-либо криптовалют или осуществлению любых иных инвестиций и финансовых операций.
Новости Mining-Cryptocurrency.ru (перейти к ленте всех новостей)
  • Инструкция: Как новичку купить биткоин на крипто-бирже за рубли? - 17.05.2024
  • Binance Earn — как получать пассивный доход от хранения криптовалюты на бирже Binance? - 17.05.2024
  • Что такое стейкинг и как получать пассивный доход от криптовалют? - 26.12.2022
  • Конфискация криптовалюты в России: как работает механизм изъятия криптоактивов? - 26.12.2022
  • Как минимизировать риски при торговле фьючерсами на Binance Futures? - 26.12.2022

Безопасность и уязвимостиРегулирование и законодательствоРоссия

  • Previous Россия вышла на первое место в мире по использованию «грязной» криптовалюты4 года ago
  • Next Какой будет цена биткоина через 10 лет? Прогнозы экспертов и аналитиков4 года ago

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютные игры
Name Price24H (%)
bitcoin
Bitcoin(BTC)
$111,038.00
2.46%
ethereum
Ethereum(ETH)
$2,770.21
6.81%
ripple
XRP(XRP)
$2.42
4.96%
binancecoin
BNB(BNB)
$670.67
1.36%
solana
Solana(SOL)
$157.15
4.20%
tron
TRON(TRX)
$0.291505
1.32%
dogecoin
Dogecoin(DOGE)
$0.179988
5.57%
cardano
Cardano(ADA)
$0.62
5.95%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash(BCH)
$510.78
0.59%
chainlink
Chainlink(LINK)
$14.27
3.25%
stellar
Stellar(XLM)
$0.287885
9.84%
shiba-inu
Shiba Inu(SHIB)
$0.000012
5.22%
litecoin
Litecoin(LTC)
$90.55
3.36%
monero
Monero(XMR)
$327.53
3.38%
polkadot
Polkadot(DOT)
$3.63
6.11%
ethereum-classic
Ethereum Classic(ETC)
$17.61
4.55%
cosmos
Cosmos Hub(ATOM)
$4.32
5.13%
vechain
VeChain(VET)
$0.022342
7.14%
algorand
Algorand(ALGO)
$0.192516
7.60%
theta-token
Theta Network(THETA)
$0.74
6.50%
iota
IOTA(IOTA)
$0.172831
8.62%
zcash
Zcash(ZEC)
$40.66
1.34%
tezos
Tezos(XTZ)
$0.56
5.00%
flow
Flow(FLOW)
$0.350689
5.47%
decentraland
Decentraland(MANA)
$0.285951
6.98%
compound-governance-token
Compound(COMP)
$45.34
12.87%
neo
NEO(NEO)
$5.87
6.48%
eos
EOS(EOS)
$0.52
3.98%
matic-network
Polygon(MATIC)
$0.206470
5.61%
Криптовалютная биржа Binance
Криптовалютная биржа №1 в мире
Copyright © 2017-2024. Все права защищены.
О сайте «Майнинг Криптовалюты»
Наши контакты: [email protected]
Политика конфиденциальности и ответственности
Криптовалютный сервис
Информационный портал «Майнинг Криптовалюты».