Впервые Сбербанк направил одному из своих клиентов письмо, в котором попросил его отчитаться о доходах, полученных от оборота криптовалют. Об этом пишет Forbes.
Изначально копию письма в сеть загрузил предприниматель Владимир Смеркис. Получателем письма является другой человек, который пожелал остаться анонимным. Хотя сперва документ был воспринят участниками сообщества со скепсисом, в кредитной организации изданию подтвердили его подлинность.
В письме Сбербанк, опираясь на положения федерального закона №115 о противодействии отмыванию денег, просит в течение пяти дней отчитаться об адресах кошельков использовавшихся для майнинга и реализации криптовалют, а также раскрыть ник и данные из истории операций биржи, включая сведения о покупателе, продавце и сумме сделки.
Особый интерес банка вызвал процесс майнинга. Так, клиенту необходимо указать модели майнеров и их основные параметры, в том числе хешрейт и энергопотребление, документы на право владения ими и документы, подтверждающие оплату электроэнергии.
Многие пользователи в комментариях к публикации письма в Facebook посчитали запрос мошенничеством, не поверив, что банк мог запросить такие данные. Но в Сбербанке журналистам подтвердили, что письмо отправил банк, а не мошенники.
В частности, банк запросил данные об адресе криптокошелька клиента, которым тот пользуется для майнинга криптовалют и их продажи или обмена. Также банк запросил специфическую информацию: например, о том, на каком оборудовании клиент майнит криптовалюты – модель и параметры майнинг-фермы, показатели хешрейта и энергопотребления оборудования, документы, подтверждающие права собственности или аренды на это оборудование, а также на помещение, в котором оно располагается.
Кроме того, банк запросил документы об оплате электроэнергии и выписку с историей операций пользователя криптобиржи, которая бы содержала данные о покупателе, продавце и сумме проведённых там операций с криптовалютами.
В случае отказа от предоставления информации банк вправе приостановить работу с клиентом, указано в письме.
«Все действия банка продиктованы необходимостью исполнения положений 115-ФЗ. Детальную информацию не предоставляем в силу закона о банковской тайне», – сообщил представитель Сбербанка.
Согласно Forbes, сам получатель утверждает, что переводил на счёт в банке деньги, полученные от продажи криптовалют, и информировал об этом кредитную организацию.
Дата публикации 18.05.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Что такое «токенизированные биткоины» в блокчейне Ethereum и зачем они нужны? - 06.06.2020
- Кыргызстан легализует майнинг и введет налог 15% на прибыль от добычи криптовалюты - 06.06.2020
- Bloomberg назвал ТОП-3 фактора которые обеспечат рост BTC до $20 000 уже в этом году - 05.06.2020
- На рынке криптовалютных деривативов установлен рекорд объема торгов в $602 млрд - 05.06.2020
- Дональд Трамп продлевает срок действия полномочий «криптомамы» Хестер Пирс в SEC - 05.06.2020