Биткоин быстро работает, не знает границ, а его транзакции невозможно отменить. Но, к сожалению, эти качества привлекают не только нас с вами. По мере роста популярности криптовалюты вокруг нее появляется все больше мошенников.
Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников. Вот самые популярные способы биткоин-мошенничества. Предупрежден — значит вооружен!
Биткоин-пирамида
В этом случае вас могут завлекать обещаниями невероятно высокой прибыли при крайне низких вложениях. Здесь работает принцип классической пирамиды: первые инвесторы привлекают новых и новых людей, из вложений которых и получают доход. И, как и во всех подобных схемах, когда поток новых инвесторов падает, пирамида рушится.
Выявить биткоин-пирамиду можно по нескольким признакам:
- Ее организаторы обещают очень высокий доход/проценты;
- Они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»;
- Они торопят вас со словами: «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;
- Мало проверенной информации о компании и владельцах;
- Вывод средств затруднен;
- По соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.
Скамы с кошельками и биржами
Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни притворяются биткоин-кошельками, вторые — криптовалютными биржами, третьи — сразу и тем и другим.
Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие. Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами.
Как избежать обмана:
- Работайте только с известными зарегистрированными компаниями;
- Постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;
- Изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;
- С осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.
Где найти информацию о мошенниках?
Собрать актуальный список мошенников невозможно: создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше) и наводить справки.
К счастью, в англоязычном криптосообществе часто (и много) обсуждают случаи мошенничества.
Вот несколько самых популярных веток, где можно почитать о скамах:
- The bad list (badbitcoin.org)
- Bitcoin Scammer
- List of Bitcoin Scam Sites (bitcointalk.org)
Также на нашем сайте вы можете посмотреть список скам-проектов в нише сервисов облачного майнинга.
В завершении хотим посоветовать пользоваться только проверенными временем криптовалютными сервисами, кошельками и биржами.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
- Фьючерсы на биткоин — что это такое, для чего нужны и где можно торговать? - 03.02.2023
- Рейтинг стран по принятию криптовалют. ТОП-3: Германия, США, Швейцария - 17.07.2022
- Ethereum перейдет на алгоритм Proof-of-Stake 19 сентября - 17.07.2022
- ТОП-7 типов мошенничества на криптовалютном рынке - 17.07.2022
- Центральноафриканская Республика запускает сайдчейн сети биткоин и криптовалюту Sango - 17.07.2022